证券代码：600684         证券简称：珠江股份          编号：2023-036

【资料图】

  广州珠江发展集团股份有限公司

第十届董事会 2023 年第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023 年

第五次会议以书面送达和电子邮件方式于 2023 年 4 月 7 日发出会议通知和会议

材料，并于 2023 年 4 月 12 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦

南塔 11 楼第一会议室以现场表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会

议董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过半数董

事推荐，会议由卢志瑜董事主持，形成了如下决议：

   一、审议通过《关于选举董事长的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   同意选举卢志瑜先生为公司董事长。任职期限自本次董事会审议通过之日起

至第十届董事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

   二、审议通过《关于选举副董事长的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   同意选举李超佐先生为公司副董事长。任职期限自本次董事会审议通过之日

起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

   三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   同意聘任李超佐先生为公司总经理。任职期限自本次董事会审议通过之日起

至第十届董事会届满之日止。公司独立董事出具同意的独立意见。具体内容详见

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   同意聘任陆伟华女士、郑蓓女士、喻勇先生为公司副总经理。任职期限自本

次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司独立董事出具同意的

独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   同意聘任陆伟华女士为公司董事会秘书。任职期限自本次董事会审议通过之

日起至第十届董事会届满之日止。公司独立董事出具同意的独立意见。具体内容

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   六、审议通过《关于聘任总法律顾问的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   同意聘任陆伟华女士为公司总法律顾问。任职期限自本次董事会审议通过之

日起至第十届董事会届满之日止。公司独立董事出具同意的独立意见。具体内容

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   七、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   同意聘任金沅武女士为公司财务总监。任职期限自本次董事会审议通过之日

起至第十届董事会届满之日止。公司独立董事出具同意的独立意见。具体内容详

见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   同意聘任郑露女士为公司证券事务代表。任职期限自本次董事会审议通过之

日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

   特此公告。

                        广州珠江发展集团股份有限公司董事会

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